Auszug - Beschluss über den Wirtschaftsplan 2019 einschl. Investitionsplan, Stellenübersicht sowie Finanzplan des Kreismuseums  

Sitzung des Betriebsausschusses des Kreismuseums
TOP: Ö 7
Gremium: Betriebsausschuss des Kreismuseums Beschlussart: geändert beschlossen
Datum: Di, 13.11.2018 Status: öffentlich
Zeit: 17:00 - 19:00 Anlass: Sitzung
Raum: Kreismuseum Syke, Kindermuseum
Ort: Herrlichkeit 65, 28857 Syke
VO/2018/279 Beschluss über den Wirtschaftsplan 2019 einschl. Investitionsplan, Stellenübersicht sowie Finanzplan des Kreismuseums
   
 
Status:öffentlichVorlage-Art:Vorlage Museum
Unterzeichner/in:1. gez. Dr. Vogeding (wissensch. Leiter)
2. gez. Herr Peukert (kaufm. Leiter)
Federführend:Eigenbetrieb 42 - Kreismuseum   
 
Wortprotokoll
Beschluss
Abstimmungsergebnis

Wortprotokoll:

Herr Peukerthrt in den Tagesordnungspunkt ein und erläutert wichtige Eckpunkte des Wirtschaftsplans. Im Jahr 2019 werden die Ausgaben im Bereich der Personalkosten aufgrund der bereits im vorherigen Betriebsausschuss beschlossenen Mehrausstattung an Personal und der Tariferhöhungen steigen. Die Erarbeitung und Umsetzung eines Marketingkonzeptes für die Ausstellung und Vermarktung des neuen Museumsteiles zur Darstellung des Goldhortes sowie sonstige zu kalkulierende Kostensteigerungen werden den Finanzbedarf des Museumsbetriebes erhöhen. Herr Peukert geht jedoch davon aus, dass die zu erwartende Dividende der AVACON zur vollständigen Deckung der Kosten ausreichen wird und mit einer Rücklagenentnahme nicht zu rechnen ist.

 

Unter Tagesordnungspunkt 4 (VO/2018/283) wurden die Kosten für die Ausstellungsarchitektur des Erweiterungsbaus am Kreismuseum Syke in Höhe von 652.053,20 € beschlossen.

 

Diese werden in den Vermögens- und Investitionsplan des Wirtschaftsplanes 2019 entsprechend eingearbeitet und mit insgesamt 2.567.100,00 € festgesetzt. Die vorhandenen Unterlagen des Wirtschaftsplans 2019 einschl. Investitionsplan, Stellenübersicht sowie Finanzplan des Kreismuseums werden durch die Neufassung ersetzt.


Beschluss:

Der Wirtschaftsplan 2019 einschl. Investitionsplan und Stellenübersicht des Kreismuseums wird mit den Änderungen im Investitions- und Vermögensplan gem. der VO/2018/283 beschlossen. Der Finanzplan wird zur Kenntnis genommen.

Abstimmungsergebnis:

Abstimmungsergebnis:

Einstimmig