Auszug - Beschluss über den Wirtschaftsplan 2019 einschl. Investitionsplan, Stellenübersicht sowie Finanzplan der Volkshochschule
|
Wortprotokoll Beschluss Abstimmungsergebnis |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In den Tagesordnungspunkt wird von Herrn Peukert eingeführt. Er erläutert den Ausschussmitgliedern markante Veränderungen im Einnahmen- und Ausgabenbereich, die sich teilweise ausgleichend auswirken (z. B. Reduzierung der Flüchtlingskurse aufgrund geringerer Nachfrage). Die Erhöhung des Finanzbedarfs ist insbesondere auf die im Jahr 2019 stattfindende Tariferhöhung, die im vergangenen Betriebsausschuss beschlossenen zusätzlichen Personalkosten für den Aufbau eines Grundbildungszentrums und in diesem Kontext erhöhten Ausgaben für sonstige Betriebskosten zurückzuführen. Es wird auch im Jahr 2019 mit einer ausreichenden Dividendenzahlung der AVACON zur Deckung des Finanzbedarfs gerechnet. Eine Rücklagenentnahme ist daher nicht notwendig.
Beschluss:
Der Wirtschaftsplan 2019 einschl. Investitionsplan und Stellenübersicht der Volkshochschule wird beschlossen. Der Finanzplan wird zur Kenntnis genommen.
Abstimmungsergebnis:
Einstimmig